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2022年12月6日，士蘭微(600460.SH)公告,公司于2022年6月13日召開的第七屆董事會第三十五次會議和2022年6月29日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于成都士蘭投資建設項目的議案》：公司擬通過控股子公司成都士蘭半導體制造有限公司(以下簡稱“成都士蘭”)投資建設“汽車半導體封裝項目(一期)”項目(原項目名稱為“年產720萬塊汽車級功率模塊封裝項目”)，項目總投資為30億元。

公司于2022年10月14日召開的第八屆董事會第二次會議和2022年10月31日召開的2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》等議案，相關議案明確公司本次發行所涉及的募集資金投資項目之“汽車半導體封裝項目(一期)”擬通過控股子公司成都士蘭具體實施，其中使用募集資金投資11億元。本項目其他資金將通過公司自籌的方式解決。

為更好的抓住當前新能源汽車、光伏領域的發展契機，加快推進“汽車半導體封裝項目(一期)”，成都士蘭擬引進新的投資方：成都市重大產業化項目一期股權投資基金有限公司(以下簡稱“成都重產一期基金”)和成都天府水城鴻明投資有限公司(以下簡稱“成都水城鴻明投資”)，原股東擬全部放棄優先認購權。各方一致同意，新的投資方按照每1元注冊資本對應1.32元的價格增資成都士蘭，其中：成都重產一期基金以貨幣方式增資43,000.00萬元，對應增加成都士蘭注冊資本325,757,575.76元，差額計入成都士蘭的資本公積;成都水城鴻明投資以貨幣方式增資7,000.00萬元，對應增加成都士蘭的注冊資本53,030,303.03元，差額計入成都士蘭的資本公積。以上合計增加成都士蘭注冊資本378,787,879元(小數點后四舍五入)。

公司于2022年12月6日召開的第八屆董事會第四次會議以12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于成都士蘭增加注冊資本的議案》，同時董事會批準并授權董事長陳向東先生簽訂與本次增資有關的協議。根據《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定，本次交易決策權限在股東大會對董事會的授權范圍內，無需提交股東大會審議。

成都士蘭引進的新投資方“成都市重大產業化項目一期股權投資基金有限公司”和“成都天府水城鴻明投資有限公司”及其股東，與公司不存在關聯關系。本次增資事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

如本次增資事項順利實施，將為控股子公司成都士蘭“汽車半導體封裝項目(一期)”的建設和運營提供資金保障，有利于加快實現士蘭微汽車級功率模塊的產業化，完善集成電路產業鏈布局，增強核心競爭力，有利于抓住當前新能源汽車領域的發展契機，推動公司主營業務持續成長。

本次增資完成后，公司仍為成都士蘭的控股股東，不會導致公司合并報表范圍發生變化，短期內不會對公司財務及經營狀況產生重大影響。

以上信息僅供參考，不構成投資建議

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