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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月20日，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司披露第九屆董事會第二十三次會議決議公告。

據(jù)了解，東湖高新第九屆董事會第二十三次會議于2023年2月17日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，經(jīng)董事會審議同意聘任史文明先生為該公司總經(jīng)理，任職期限與第九屆董事會一致；審議通過了《關(guān)于制定的議案》，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司合規(guī)管理辦法》。

此外，會議審議通過了《關(guān)于建立的議案》，根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會等五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)控管理要求、日常經(jīng)營效率需要，編制了《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制手冊》，對各業(yè)務(wù)流程開展深度剖析，闡述了業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，可以幫助業(yè)務(wù)單位快速理解流程管理目標(biāo)和控制要點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。

值得注意的是，會議還審議通過了《關(guān)于全資子公司擬簽訂PPP合同暨對外投資的議案》：同意全資子公司湖北省路橋集團(tuán)有限公司在省道411線廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設(shè)工程縣城至歧坪段PPP項(xiàng)目中資本金出資3.65億元，其中包含項(xiàng)目公司注冊資本出資6175萬元，占項(xiàng)目公司61.75%股權(quán)；同意湖北路橋自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述授權(quán)范圍簽訂《四川省廣元市蒼溪縣省道411線廣元市蒼溪至旺蒼段公路建設(shè)工程縣城至歧坪段PPP項(xiàng)目合同》。  

關(guān)鍵詞： 東湖高新全資子公司擬出資3.65億元簽訂PPP合同