證券代碼：600885????????證券簡稱：宏發(fā)股份????公告編號：2023-038

?????????????????宏發(fā)科技股份有限公司

(資料圖片)

??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年7月14日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?7?月?14?日?14?點?30?分

??召開地點：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)二樓調(diào)度會議室（廈門市集

??美區(qū)東林路?564?號）

(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?7?月?14?日

???????????????????至?2023?年?7?月?14?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等

??有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、??????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??上述議案已經(jīng)在公司?2023?年?6?月?27?日召開的第十屆董事會第十一次會議

??及第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。詳情請查閱公司于?2023?年?6?月?28

??日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

??????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

??????進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

??????份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)???股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

??????其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

??????投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

??????先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

??????的，以第一次投票結(jié)果為準。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱??????????股權(quán)登記日

???????Ａ股???????600885???宏發(fā)股份???????????2023/7/7

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、?????會議登記方法

理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證（復(fù)印件）等辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加

蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件到本公司辦理

登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、

傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

公室。

聯(lián)系電話：0592-6196768

聯(lián)系傳真：0592-6196768

六、?????其他事項

憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

??????特此公告。

??????????????????????????????宏發(fā)科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????授權(quán)委托書

宏發(fā)科技股份有限公司：

?????茲委托????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023

年?7?月?14?日召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序????非累積投票議案名稱??????????????同意????反對???????棄權(quán)

號

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

?????????????????????????委托日期：????年????月???日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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