證券代碼：603777         證券簡(jiǎn)稱：來(lái)伊份      公告編號(hào)：2023-045

              上海來(lái)伊份股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 3 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)九新公路 855 號(hào)來(lái)伊份零食博物館

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)

議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)施永雷先生主持。本次股東大

會(huì)的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、

                   《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性

文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                     同意                   反對(duì)                      棄權(quán)

    股東類型

                票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      A股     199,363,700 99.9999         40     0.0001        0    0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議                     同意                反對(duì)                    棄權(quán)

案

      議案名稱

序                票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）          票數(shù)       比例（%）

號(hào)

    關(guān)于變更營(yíng)業(yè)

    司章程》的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：李易、張凡

    本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議

的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                         上海來(lái)伊份股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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關(guān)鍵詞：