證券代碼：600691????????證券簡稱：陽煤化工????公告編號：2023-019

(資料圖片僅供參考)

?????????????????陽煤化工股份有限公司

???????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??????重要內容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年6月28日

??????????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????????系統

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

??合的方式

(四)???????現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?6?月?28?日?9?點?30?分

??召開地點：山西省太原市迎澤區雙塔西街?72?號潞安戴斯酒店

(五)???????網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??????網絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?28?日

???????????????????至?2023?年?6?月?28?日

??????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運

??作》等有關規定執行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、??????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???陽煤化工股份有限公司關于審議《2022?年年度報告》及其摘要的

???議案

???陽煤化工股份有限公司關于?2022?年度日常關聯交易的執行情況

???及?2023?年度預計日常關聯交易的議案

注：本次會議還將聽取《陽煤化工股份有限公司?2021?年度獨立董事履職報告》

?????上述議案已經公司第十屆董事會第四十八次會議及第十屆監事會第二十

?四次會議審議通過。具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?16?日刊登在《上海證

?券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上

?的相關公告。

??應回避表決的關聯股東名稱：華陽新材料科技集團有限公司

三、???股東大會投票注意事項

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

?????的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

?????行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

???????以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

??(三)????同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

???????的，以第一次投票結果為準。

??(四)????股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會議出席對象

(一)????股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???股權登記日

???????Ａ股????????600691???陽煤化工???2023/6/19

(二)????公司董事、監事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、?????會議登記方法

??????全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

??????（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；授權委托

代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

??????（2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、法定

代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續；授權委托

代理人出席會議的，由授權委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法

人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印

件辦理登記手續。

????（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

的股東，可委托授權代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權書中須明確載

明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人

有自行表決權。

????聯?系?人：李曉丹

????聯系電話：0351-7255821

????聯系地址：山西省太原市迎澤區雙塔西街?72?號潞安戴斯酒店

????股東（或股東代理人）請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫

檢測等要求，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。敬請配合，謝謝。

六、????其他事項

特此公告。

?????????????????????????????????????陽煤化工股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

?????報備文件

陽煤化工股份有限公司第十屆董事會第五十一次會議決議

附件?1：授權委托書

????????????????授權委托書

陽煤化工股份有限公司：

?????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱?????????????同意???????反對???????棄權

?????陽煤化工股份有限公司關于審議《2022?年年度報告》及

?????其摘要的議案

?????陽煤化工股份有限公司關于?2022?年度日常關聯交易的

?????執行情況及?2023?年度預計日常關聯交易的議案

?????陽煤化工股份有限公司關于聘請?2023?年度審計機構的

?????議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：??????年????月????????日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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